Algo en Común El diario de Rosario
Crimen organizado
Leer más »Pullaro: “El desafío que tenemos hoy es ir por los abogados y contadores que son parte de estas organizaciones criminales”
Etiqueta: Lavado de dinero
Allanaron el departamento de Gustavo Shanahan y detuvieron a sus dos hijos y a su pareja por una causa de lavado narco
Urquiza al 2000
Leer más »Refuerzan en la provincia controles para evitar lavado de dinero del narcotráfico
Tras el anuncio nacional sobre el uso de dólares no declarados, el gobierno provincial adelantó que intensificará acciones para impedir que fondos provenientes del delito se inserten en la economía legal. “La seguridad de los santafesinos no se negocia”, afirmaron los ministros. Ante las recientes definiciones del Gobierno Nacional en …
Leer más »Rosario será la primera ciudad del país bajo la Ley Antimafias
El gobierno nacional activó un protocolo inédito en el país y declaró a Rosario como Zona Sujeta a Investigación Especial. La medida busca frenar el avance del crimen organizado que azota a la ciudad. Rosario se convirtió en la primera ciudad de Argentina donde se aplicará la Ley N° 27.786, …
Leer más »Cayó la banda de los contadores que emitían facturas apócrifas para evadir dinero. Cinco detenidos
Rosario La Policía Federal Argentina (PFA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), desarticuló una organización criminal en Rosario, que evadía impuestos con dinero que se presume proviene del lavado. Cinco personas quedaron detenidas y se secuestraron vehículos de alta …
Leer más »Cinco detenidos acusados de lavado de activos
Córdoba/ Río Cuarto. Cinco personas fueron detenidas y se secuestraron varios millones de pesos y de dólares, además de vehículos y armas como resultado de 21 allanamientos realizados por Gendarmería Nacional Argentina en el marco de una causa por lavado de dinero. El operativo también incluyó la clausura de una …
Leer más »Diputados propone crear una comisión de seguimiento sobre el lavado de dinero
El lavado de dinero y activos “es el corazón de negocios que hoy generan mucho dolor en la provincia como son el contrabando de armas y el narcotráfico, entre otros”, dijo el diputado Carlos del Frade, autor de la iniciativa. Un gran flagelo que padecen muchos estados es el lavado …
Leer más »Del Frade pide informe completo del negocio narco en Rosario y región
El diputado provincial Carlos Del Frade solicito un pedido completo del origen de las armas que llegan a los barrios, policías involucrados en hechos delictivos y lo más importante que sistema de alertas tempranas existen para frenar el lavado del dinero sucio. La Provincia de Santa Fe sigue anidando el …
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