Algo en Común El diario de Rosario
El lavado de dinero y activos “es el corazón de negocios que hoy generan mucho dolor en la provincia como son el contrabando de armas y el narcotráfico, entre otros”, dijo el diputado Carlos del Frade, autor de la iniciativa.
Un gran flagelo que padecen muchos estados es el lavado de lo vulgarmente conocido como “plata negra”. Argentina en general y Santa Fe en particular no es la excepción.
En tal marco, el tema arriba nuevamente al sector político provincial y es, en este caso, la Cámara de Diputados, el escenario de abordaje en relación con la justicia santafesina.
Carlos del Frade, del espacio del Frente Amplio por la Soberanía es el que fogonea el tema proponiendo la creación de una Comisión de Información y Seguimiento sobre hechos vinculados con el Lavado de Activos, bajo la órbita de la justicia de la provincia de Santa Fe, “todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento Interno de la Cámara baja”, apuntó el legislador .
Para darle fuerza a su pedido, el diputado recordó la recomendación 1 de los «Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación», del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de 2012, que establece que “los países están obligados a realizar y coordinar acciones con el fin de evaluar los riesgos y aplicar recursos encaminados a asegurar que aquellos se mitiguen eficazmente”.
Funciones de la comisión parlamentaria
Del Frade propone que dicha comisión tenga por objeto la reunión de información y seguimiento de los hechos y causas judiciales relacionados con el lavado de dinero y activos. Asimismo estará integrada por nueve diputadas y diputados provinciales designados en base a propuestas de los distintos bloques parlamentarios, respetando la representación proporcional y la equidad de género.
En tanto, deberá producir un informe trimestral que será puesto en conocimiento de la cámara en pleno.
Sus facultades serán: requerir la remisión de copias certificadas de los expedientes judiciales relacionados a los casos estudiados y seguidos por la comisión; recibir denuncias y pruebas debiendo dar cuenta al Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Acusación de la Provincia y demás poderes del estado nacional o provincial.
Además, citar y/o invitar a personas físicas que puedan brindar información relativa a los hechos investigados por la comisión; solicitar informes escritos u orales o toda documentación relacionada al objeto o estudio, a organismos o funcionarios nacionales, provinciales y municipales, así como también a toda jurídica pública o privada.
Otras funciones serán realizar comunicaciones especiales a organismos que por su finalidad o funciones estén relacionados al objeto del estudio de la comisión; ejercer toda otra facultad necesaria para el cumplimiento de sus fines, que no exceda los poderes de la autoridad judicial, de conformidad con lo estipulado en el artículo 46 de la Constitución Provincial.
Para Del Frade, el lavado de dinero y activos “es el corazón de negocios que hoy generan mucho dolor en la provincia como son el contrabando de armas y el narcotráfico, entre otros”.
“ De allí es sumamente importante que el estado provincial a través de Cámara de Diputados Diputados también cuente con una herramienta institucional para reunir información y generar respuestas legislativas para disminuir las consecuencias del flujo de dinero que se mueve a través de estas formas de lavado”, completó el legislador.
