Etiqueta: Lavado de dinero

Rosario La Policía Federal Argentina (PFA), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), desarticuló una organización criminal en Rosario, que evadía impuestos con dinero que se presume proviene del lavado. Cinco personas quedaron detenidas y se secuestraron vehículos de alta …

Córdoba/ Río Cuarto. Cinco personas fueron detenidas y se secuestraron varios millones de pesos y de dólares, además de vehículos y armas como resultado de 21 allanamientos realizados por Gendarmería Nacional Argentina en el marco de una causa por lavado de dinero. El operativo también incluyó la clausura de una …

El lavado de dinero y activos “es el corazón de negocios que hoy generan mucho dolor en la provincia como son el contrabando de armas y el narcotráfico, entre otros”, dijo el diputado Carlos del Frade, autor de la iniciativa. Un gran flagelo que padecen muchos estados es el lavado …

El diputado provincial Carlos Del Frade solicito un pedido completo del origen de las armas que llegan a los barrios,  policías involucrados en hechos delictivos y lo más importante que sistema de alertas tempranas existen para frenar el lavado del dinero sucio.  La Provincia de Santa Fe sigue anidando el …