Convocan a María Paula Bruera de la agencia antilavado a exponer en el Concejo sobre la labor de su área

Expediente 269925 de la concejala Gigliani

En la sesión del Concejo Municipal realizada el 22 de febrero, se aprobó una resolución para convocar a la titular de la Agencia contra el lavado de activos, para responder dudas y preguntas ante los ediles en el Palacio Vasallo.

R E S O L U C I Ó N

1°.- El Concejo Municipal de Rosario resuelve convocar en el marco del art. 22º del Reglamento Interno del Cuerpo, a la titular de la “Agencia Contra el Lavado de Activos” creada por la Ordenanza Nº 10.370, María Paula Bruera, para exponer detalles sobre el Informe anual del año 2023 de la Agencia y responda las dudas y preguntas de los Concejales de este Cuerpo.

María Paula Bruera, es abogada y escribana, tiene cursada una maestría en gestión e implementación de políticas públicas que le facilita llevar adelante la articulación de los procedimientos, protocolos y convenios que se requieren, ya que la Agencia anti lavado es una herramienta de prevención de política criminal.

En lo referido a lavado de activos cuenta con una capacitación en la especialización que dicta la Procuración del Tesoro.

Dentro de su experiencia, además de haber formado parte durante años de equipos de asesores en materia legislativa, pudo interiorizarse de los diferentes desafíos que enfrentan las ciudades y sus vecinos, los últimos años estuvo a cargo de la Dirección General de Concesiones, en la cual llevó adelante procesos licitatorios y formó parte de comisiones evaluadoras multidisciplinarias cuya tarea es el análisis de patrimonios, documental y flujos de fondos, entre otras. 

UNA AGENCIA PARA AYUDAR A COMBATIR LA ECONOMÍA NARCO

Hoy presentamos a las autoridades que formarán parte de la Agencia contra Lavado de Activos. pic.twitter.com/PxQGPzoEhA

— Pablo Javkin (@pablojavkin) October 31, 2022

Solicitud de información por parte de la Agencia

Se establecen nuevos criterios y rubros sobre los que la agencia tendrá mayor control.

De acuerdo a la ordenanza, la Agencia intervendrá, a partir de cierto monto, sobre permisos de habilitación, transferencias y cambios o anexos de rubros en los siguientes rubros:

• Venta o alquiler de vehículos, motos o embarcaciones.
• Armerías.
• Casas de juego, apuestas o casinos (cuando la inversión supere los 9.400.000 pesos).
• Espectáculos públicos (tanto boliches como shows en vivo siempre que el plan de inversión supere los 9.400.000 pesos).
• Hoteles, hotel y alojamientos transitorios (cuando la inversión supere los 18.800.000 pesos).
• Estacionamientos y cocheras (cuando el plan de inversión supere los 9.400.000 pesos).
• Guarderías náuticas (cuando el plan de inversión supere los 18.800.000 pesos),
• Restaurantes y bares (cuando la inversión supere los 9.400.000 pesos o se realicen cambios sucesivos de titularidad).
• Entidades financieras.
• Agencias de viajes.
• Licencias de taxis y remises (cuando se adquiera o transfiera la titularidad de más de dos chapas).

La Agencia no va a demorar o intervenir en la habilitación o los trámites de aquellas personas físicas o jurídicas que no tengan vínculos con este tipo de delitos. El plan de digitalización permitirá darle celeridad a quienes busquen emprender e invertir en Rosario con fines y fondos lícitos.

Pautas generales para detectar una operación sospechosa

• Inconsistencias entre una situación de exteriorización de activos y el perfil patrimonial o fiscal de una persona humana o jurídica.
• Situación de transferencias sucesivas de habilitaciones municipales, licencias, bienes registrables, participaciones societarias, la posición de administración fiduciaria, con una frecuencia o inestabilidad que resulten inusuales dentro de la respectiva actividad.
• Cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas correspondientes.
• Operaciones o hechos económicos desarrollados por personas físicas o jurídicas que pertenezcan a otra persona humana o jurídica, que no justifique o no pueda justificar las mismas.
• Inversiones de elevado monto por parte de personas jurídicas o humanas que no declaran una actividad económica, o empleo remunerado que justifique los montos involucrados.
• Actitud que pretende eludir o definitivamente rechazar la entrega de información respecto del propósito o del origen y/o destino de los fondos y/o antecedentes penales.
• Constitución de empresas con altos aportes de dinero en efectivo.